Мошенничество в сети
Сеть Информационная безопасность

    Для некоторых пользователей сети данный вид мошенничества, может быть уже известен, а кое-кто о нем и не подозревает. Вот собственно для последних и пойдет далее речь.

    Мошенники используют системы webmoney и bitcoin, хотя теоретически, подобная схема может быть использована и в других системах расчета в сети.

    И так, в схеме присутствует 3 человека:

    1. мошенник;
    2. тот, кого собираются «кинуть»;
    3. подставное лицо (на которого вешаются все грехи).

    Мошенник находит и связывается с человеком (назовем его условно – «Подставной»), который хочет обменять wmz на реальные $. Договаривается с ним по стандартной схеме: «Вы переводите wmz с кодом протекции и комментарием «за сделку». Далее мы встречаемся, и я отдаю вам $, а вы мне код». Именно этот человек далее и будет выглядеть тем, кто обманул жертву.

    В это же время мошенник связывается с жертвой, которая хочет продать bitcoin за wmz. Якобы для уменьшения рисков остаться обманутым договаривается купить bitcoin за wmz по примерно следующей схеме: «Я вам перевожу wmz с кодом протекции, а вы переводите мне 50% bitcoin и я сообщаю вам код протекции, после чего вы мне переводите оставшиеся 50% bitcoin».

    Далее все просто:

    1. Мошенник узнает wmz кошелек жертвы и сообщает его человеку, которого собирается подставить;
    2. Человек, которого подставляют, переводит wmz с кодом протекции на кошелек жертвы;
    3. Жертва видит, что пришли wmz с кодом протекции и переводит на счет мошенника 50% bitcoin;
    4. Мошенник исчезает c полученными bitcoin. Жертва не получает код протекции и пишет претензию на wmid переведшего wmz с кодом протекции. Подставной идет в назначенное время и место, никого там не находит, приходит домой и обнаруживает на свой wmid претензию в арбитраже wm.

    В данной ситуации для жертвы очевидным мошенником является тот, кто перевел ему wmz и не сообщил код протекции. А для «подставного» тот, кому он перевел wmz (который еще и код протекции вымогает, угрожая расправой через арбитраж WebMoney).

    Итак, мошенник избавился от одной сущности (ему вообще не нужен кошелек WebMoney), по которой его потенциально могли вычислить/заблокировать wmid и т.п. Он дополнительно обезопасил себя, запутывая следы. Подобная ситуация вряд ли бы стала понятна жертве и «подставному», если бы жертва зачем-то не переслала переписку с мошенником в wm keeper «подставному», из которой он каким-то образом догадался о подобной схеме. Но даже после того, как схема стала понятна «подставному», весьма маловероятно, что он сможет убедить жертву в своей невиновности и избежать возможной блокировки своего wmid.

    P.S.По возможности, в комментариях к платежу старайтесь указывать информацию, как можно больше отражающую суть сделки. А просьбы указать иное должны наводить на определенные мысли...
    По материалам: habrahabr.ru



    Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.

    Вы также можете:

    • Перейти на главную и ознакомиться с самыми интересными постами дня
    • Добавить статью в заметки на: Добавить эту статью в TwitterДобавить эту статью ВконтактеДобавить эту статью в FacebookПоделиться В Моем Мире

    • 0
    • 31 июля 2011, 10:51
    • patron

    Комментарии (4)

    RSSсвернуть / развернуть
    +
    0
    Добрый день! Помогите советом. У меня сложилась следующая ситуация. С пол года назад, у меня на сайте http://dizel.ucoz.com зарегистрировался человек с ником DitriX (естественно при регистрации указал левые данные) его IP адрес: 178.127.45.41 и предложил пообщаться по скайпу. Его скайп ditrix43. Начали общаться, оказалось что у него нет камеры и фотографии его в скайпе нет. Зачем тогда ему нужно было общаться именно по скайпу? Но ничего пережил. Он предложил купить у меня сайт. Продавать я его не собирался поэтому отказал ему. Потом он еще неделю засыпал меня письмами с предложениями поменяться сайтами. Я снова ему отказал и заблокировал на сайте по нику. Буквально через несколько дней, весь интернет был завален объявлениями о продаже моего сайта. Узнал я об этих объявлениях потому, что посещаемость сайта подскочила почти в два раза. Оно вроди-бы ничего в этом плохого и нет. Звонили адекватные люди, объяснял им, что не продаю сайт и на этом все заканчивалось. А в конце мая, с этого самого ай-пи адреса он регистрируется под новым ником — aston, указывая уже другие личные данные. И снова предлагает продать ему сайт. Месяц я ему не отвечал, потом и вовсе заблокировал на сайте, он начал слать предложения о покупке на мои почтовые ящики. Я ни разу не отвечал. Потом он присылает предложение с заоблачной суммой, которой сайт не стоит. Я ему ответил — покупай. От него сразу поступило предложение пообщаться по скайпу. Его скайп был уже aston-85. Оказалось, что в этот раз, у него уже нет ни камеры, ни микрофона. Он мог только переписываться. Он начал рассказывать, что названной им суммы у него нет и предлагать купить сайт за меньшую сумму. Я ему отказал и перестал отвечать на его письма. На сайте и в почтовых ящиках его блокирую. А он паршивец заходит с других ай-пи адресов, регистрируется на сайте и пишет угрожающие письма. О нем знаю только его адрес IP: 178.127.45.41 его почтовый ящик в Яндексе — aston1985@yandex.ru, то что он Антон Лавров 15.05.1985 г.р. и живет в городе Минске. Последнее время, он начал угрожать и моим близким родственникам. Что с ним делать – не знаю? Как выйти из этой ситуации?

    Примеры его писем:
    — И снова сообщения мы читаем и на сообщения не отвечаем, думаешь это чему то поможет?! Я конечно еще подожду немного, но мои нервы не железные и могут сдать. Просто так я сидеть не буду, поверь! Жду ответа на протяжении ранее указанного времени!

    — Еще раз повторяю, назови вашу реальную цену! Лучше ситуацию решить мирно, если не хотите по плохому. В противном случае я разошлю по нету информацию о том какой вы ...! Мне тут мой знакомый программер, как раз пробил о вас инфу: Вы ФИО… Дата рождения:… Родной город:… Есть сестра… Телефоны:… Там еще куча личного барахла есть, завтра мне ваш адрес подскажут. Надеюсь вы не хотите чтобы в интернете знали…, а то я как раз знаю такой хороший сайт, где сидят троли, которые любят проучить за нехорошие дела.
    Что сделать, чтоб этот даун отстал?
    avatar

    Radionov901

    • 11 июня 2012, 01:58
    +
    0
    для таких случаев есть полиция
    avatar

    combat

    +
    0
    какие-то странные проблемы… поставьте блокировку по маске IP, например 178.127.*.*
    avatar

    simca

    • 11 июня 2012, 07:06
    +
    0
    как выход сменить домен
    avatar

    vovchik

    • 11 июня 2012, 08:09

    Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

    Специальные предложения


    Резиновая плитка для пола «Модуль»

    Вулканизированная резина для пола в тренажерном зале обладает исключительной прочностью и укладывается как полы для занятий штангой и спортивные мобильные тяжелоатлетические площадки на улице. Покрытие не крошится и не впитывает влагу, это литая вулканизированная резина, не крошка! Покрытие послужит незаменимым полом в ангары для хранения мотоциклов, снегоходов, лодок, гидроциклов, катеров и яхт…

    Резиновое покрытие Трансформер «ЗЕРНО»

    Уникальное напольное покрытие из резины для быстрой и самостоятельной сборки пола в гараже. Полы в личном гараже Вы можете собрать своими руками, без привлечения строителей. Удобный предустановленный замок, позволит произвести монтаж резиновых плит без применения клея. Покрытие устойчиво к шипам, износу и проливу технических масел и бензина…

    Модульная плитка ПВХ для пола

    Модульная плитка ПВХ для пола в гараж, автосервис, цех, торгово-развлекательный центр, офис, фитнес и тренажерный зал, зрительный зал кинотеатра, склад. Модульные плитки ПВХ настолько просты в монтаже, что не требуют специальных навыков для своей установки. Неподготовленный человек может собрать более 100 кв.м. напольного покрытия за один рабочий день. Для сборки не требуется клей, цемент и другие крепежные материалы...


    +7 (495) 969-75-83

    +7 (495) 969-75-83

    +7 (495) 969-75-83

    Смотреть все предложения...

    Новостная сеть блогов MyWebS - это всё самое актуальное: основные мировые новости, лучшие фотографии из последних новостей. А также просто полезная и занимательная информация: о событиях в России, о достижениях в мире технологий, о загадочном и непостижимом, об исторических фактах и просто о знаменательных событиях.

    © Copyright 2010–2020