С сегодняшнего дня отменяется упрощённая идентификация клиентов банками при обмене валюты
Экономика и бизнес

    Сегодня вступило в силу распоряжение Центробанка России, которое отменяет упрощённую процедуру идентификации клиентов банками при совершении валютообменных операций на сумму свыше 15 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

    Раньше для обмена валюты от 15 тыс. до 600 тыс. рублей гражданину необходимо было предоставить только данные о фамилии, имени и отчестве, а также реквизиты паспорта. Теперь россиянам при совершении операций на сумму свыше 15 тыс. рублей нужно будет предоставлять дополнительную информацию — адрес регистрации и дату рождения, а ИНН — при наличии.

    При этом каждый раз при обмене валюты анкету заполнять не придётся — такая обязанность возлагается на сотрудников банка. Клиенту достаточно, как и раньше, просто предъявить паспорт. Также допускается идентификация и по загранпаспорту — в этом случае клиенту надо будет продиктовать сотруднику банка адрес регистрации на территории России.

    «Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами. В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица», — приводит РИА Новости пояснения ЦБ.

    Все персональные данные клиентов будут храниться в банке совершения операции, подчеркнули в Центробанке.

    «Идентификационные данные физических лиц хранятся исключительно в кредитной организации в течение срока, установленного законом», — следует из указа ЦБ.
    Источник: russian.rt.com



    Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.

    Вы также можете:

    • Перейти на главную и ознакомиться с самыми интересными постами дня
    • Добавить статью в заметки на: Добавить эту статью в TwitterДобавить эту статью ВконтактеДобавить эту статью в FacebookПоделиться В Моем Мире
    • Добавить на Яндекс

    • 0
    • 27 декабря 2015, 10:38
    • corvet

    Специальные предложения


    Резиновая плитка для пола «Модуль»

    Вулканизированная резина для пола в тренажерном зале обладает исключительной прочностью и укладывается как полы для занятий штангой и спортивные мобильные тяжелоатлетические площадки на улице. Покрытие не крошится и не впитывает влагу, это литая вулканизированная резина, не крошка! Покрытие послужит незаменимым полом в ангары для хранения мотоциклов, снегоходов, лодок, гидроциклов, катеров и яхт…

    Резиновое покрытие Трансформер «ЗЕРНО»

    Уникальное напольное покрытие из резины для быстрой и самостоятельной сборки пола в гараже. Полы в личном гараже Вы можете собрать своими руками, без привлечения строителей. Удобный предустановленный замок, позволит произвести монтаж резиновых плит без применения клея. Покрытие устойчиво к шипам, износу и проливу технических масел и бензина…

    Модульная плитка ПВХ для пола

    Модульная плитка ПВХ для пола в гараж, автосервис, цех, торгово-развлекательный центр, офис, фитнес и тренажерный зал, зрительный зал кинотеатра, склад. Модульные плитки ПВХ настолько просты в монтаже, что не требуют специальных навыков для своей установки. Неподготовленный человек может собрать более 100 кв.м. напольного покрытия за один рабочий день. Для сборки не требуется клей, цемент и другие крепежные материалы...


    +7 (495) 969-75-83

    +7 (495) 969-75-83

    +7 (495) 969-75-83

    Смотреть все предложения...

    Новостная сеть блогов MyWebS - это всё самое актуальное: основные мировые новости, лучшие фотографии из последних новостей. А также просто полезная и занимательная информация: о событиях в России, о достижениях в мире технологий, о загадочном и непостижимом, об исторических фактах и просто о знаменательных событиях.

    © Copyright 2010–2018